Organizaciones que fortalecen su cumplimiento con AML Advantage
Confían en AML Advantage
Lo que valoran nuestros clientes en su operación diaria
Equipos de cumplimiento y operación utilizan AML Advantage para centralizar procesos, mejorar tiempos de respuesta y trabajar con más trazabilidad en cada revisión.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
FUSAI
La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas
HOSPITAL SAN GABRIEL
Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
BOOCS
Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
URBANICA
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
FUNDACION GLORIA KRIETE
AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
FUSAI
La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas
HOSPITAL SAN GABRIEL
Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
BOOCS
Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
URBANICA
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
FUNDACION GLORIA KRIETE
AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
FUSAI
La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas
HOSPITAL SAN GABRIEL
Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
BOOCS
Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
URBANICA
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
FUNDACION GLORIA KRIETE
AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.
Nuestros aliados estrategicos
En AML Advantage trabajamos junto a asociaciones, gremiales y entidades de referencia para fortalecer una cultura de cumplimiento en la región. Estas alianzas nos permiten impulsar la adopción de buenas prácticas, promover la prevención del lavado de activos y facilitar el acceso a soluciones innovadoras como AML Advantage.
